保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月 保变电气 二〇二三年第四次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二三年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2.保变电气二〇二三年第四次临时股东大会授权委托书 4 | | 3.保变电气二〇二三年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 4.保变电气二〇二三年第四次临时股东大会会议议案 6 | | （1）关于核销三保公司其他权益工具投资、天威硅业其他权益工具投资 | | 及其他应收款项减值准备的议案 6 | | （2）关于修订《独立董事制度》的议案 8 | | （3）关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费用的议案9 | | （4）关于公司 年度在关联公司存贷款的议案 2024 13 | | （5）关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案 16 | 1 保变电气 二〇二三年第四次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范 ...