保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-024 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2024 年 7 月 30 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届 董事会第二十八次会议的通知，于 2024 年 8 月 9 日以现场召开与通 讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十八次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升， 参加通讯表决董事：孙伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），现场 会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会 议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年半年度报告》同日披 露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气 股份有限公司 2024 ...