淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次（通讯方式）会议决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-049 淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 的形式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。经全体董事推举，本 次会议由董事马进华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非 ...