淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-060 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子 邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事周涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。 表决情况 ...