克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议资料

克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日·北京 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 议案 | 4：关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案 | 5：关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案 | 9 | | 议案 | 6：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 | 10 | | 议案 | 7：关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 11 | | 议案 | 8：关于中化工装备（香港）有限公司向 KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH | 提供 | | | 股东贷款的议案 | 13 | | 议案 | 9：关于选 ...