中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 2026 年 4 月 3 日·北京 目 录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 | | - | 2 | - | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 | | - | 4 | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 | ... | - | 6 | - | 议案 | 2 | 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 | | - | 7 | - | - 1 - 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青 岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限 公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下： - 2 - ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 提名委员会关于公司第九届董事会 董事候选人任职资格的审核意见 鉴于中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等 有关规定，公司董事会提名委员会就董事会换届选举暨提名 第九届董事会董事候选人的相关事项履行了审议程序，并发 表如下审核意见： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审核 意见 （此页无正文，为《中化装备科技（青岛）股份有限公 司董事会提名委员会关于公司第九届董事会董事候选人任 职资格的审核意见》的签字页） 提名委员会委员签字： 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、 工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具 有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格， 符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交 易所规定的任职条件，未发现根据《公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宫敬，已充分了解并同意由提名人中化装备科技 （青岛）股份有限公司董事会提名为中化装备科技（青岛） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-022 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第八届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名张驰先生、胡斌先生、 崔靖女士、郑智先生、乐华女士为第九届董事会非独立董事候 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 1 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会，现 提名刘雪娇为中化装备科技（青岛）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任中化装备科技（青岛）股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中化装备科技（青岛）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-023 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 3 日 13 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2026年4月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马战坤，已充分了解并同意由提名人中化装备科技 （青岛）股份有限公司董事会提名为中化装备科技（青岛） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会,现 提名官敬为中化装备科技(青岛)股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任中化装备科技(青岛)股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与中化装备科技(青岛)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 l 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 独立董事提名人声明与承诺 提名人中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会,现 提名马战坤为中化装备科技(青岛)股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任中化装备科技(青岛)股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与中化装备科技(青岛)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); l 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人刘雪娇，已充分了解并同意由提名人中化装备科技 （青岛）股份有限公司董事会提名为中化装备科技（青岛） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加 ...