证券日报网讯 12月12日晚间，中化装备发布公告称，根据有关规定，孙小涛先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营 产生不利影响，孙小涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据有关规定，孙凌玉女士辞职 将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，孙凌玉女士的辞职将在公司股东会选举产生新 任独立董事之日起生效。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名崔靖女士为 第八届董事会非独立董事候选人，同意提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月12日晚间，中化装备（600579）发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司 实际使用的对外担保余额为人民币16233.96万元，占公司最近一期经审计净资产的9.69%，全部为公司 对全资子公司及企业间共同借款提供的担保，无逾期担保。 ...

证券日报网讯12月12日晚间，中化装备（600579）发布公告称，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用120万元，其中年报审计90万元、内控审计30万 元，聘期一年，尚需股东会审议通过。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 张明双） 每经AI快讯，中化装备（SH 600579，收盘价：8.52元）12月12日晚间发布公告称，公司第八届第二十 二次董事会会议于2025年12月12日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议审议了《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》等文件。 2024年1至12月份，中化装备的营业收入构成为：化工机械与设备制造占比97.34%，工程和监理及技术 服务占比2.66%。 截至发稿，中化装备市值为42亿元。 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-059 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2026 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次预计担保 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 次担保金额） | | 额度内 | 有反担保 | | 中化（福建）橡塑 机械有限公司 | 24000 | 万元 | 16191.46 | 万元 | 不适用：_2026 年年度预计____ | 否 | | 天华化工机械及自 | 50000 | 万元 | 42.5 | 万元 | 不适用：_2026 | 否 | | 动化研究设计院有 | | | | | 年年度预计____ | | | 限公司 | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-061 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董 事候选人的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、董事离任情况 孙小涛先生、孙凌玉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规 范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙小涛先生、孙凌玉女士在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ | | | | | | | 是否继续 | | 是否 存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原定任期 | | 在上市公 | 具体职务 | 未履 | | | 姓名 | | 离任职务 ...

提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司 董事会提名委员会实施细则》等有关规定，中化装备科技（青岛）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名委员会对提名第八届董事会独立董事候选人事 项进行了审核，经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，现就其任职资格发表 如下审核意见： 《关于对公司第八届董事会独立董事候选人的审核意见》 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会和上海证券交易所规定的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司 董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025—060 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-062 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-058 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议通知及相关议案于 2025 年 12 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与 会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》 本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 ...