八一钢铁:八一钢铁第八届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件 方式发出。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-037 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼会 议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁 2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，编制的《八一钢铁 2023 年 第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致通过该议案。 审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日公司披 ...