八一钢铁:八一钢铁第八届监事会第七次会议决议公告

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件 方式发出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会 议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-038 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结 1 束时止，审计费用 192 万元（含税），与上年度审计费用持平。 议案表决结果：同意 3 票 ...