八一钢铁:八一钢铁第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-045 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《八一钢铁关于修订<独立董事工作制度>的议案》 中国证券监督管理委员会审议通过《上市公司独立董事管理办法》，并于 2023 年 9 月 4 日开始执行。公司根据该办法规定，结合公司实际，拟对《独立 董事工作制度》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会 议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2023 年 12 月 14 ...