新安股份:新安股份2023年第三次临时股东大会会议资料

浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 新安股份 2023 年第三次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东大会现场会议议程表 现场会议时间：2023 年 12 月 12 日下午 14:30 现场会议地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号公司三楼会议室 会议主持人：董事长吴建华先生 见证律师：浙江浙经律师事务所律师 网络投票时间：2023 年 12 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00 序号 会议议程 报告人 页码 第一项 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 吴建华 股东大会会议须知 审 阅 第二项 审议议案 议案 1 关于增补公司董事的议案 吴建华 议案 2 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 吴建华 审议以上议案 第三项 提名现场计票、监票人员 吴建华 现场投票表决及计票 第四项 宣读现场会议表决结果 吴建华 第五项 宣读法律意见书 律 师 第六项 宣布现场会议结束 吴建华 新安股份 2023 年第三次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东大会会议 ...