新安股份:新安股份第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024—005 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第八次会议。会议通知于 2024 年 2 月 21 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 置换预先投入募投项目及已支付发行费用金额 482,422,471.06 元。 独立董事就该议案发表了同意的独立意见。董事会审计委员会就该议案发表 了同意的意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （一）审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》 同意公司与电子级硅烷特气及半导体前驱体企业共同出资成立合资公司，利 用双方资源与优势合作建设电子级甲硅烷及硅基特气等项目，面向半导体、显示 ...