北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会议事规则

第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、公司章程、股东大会赋予的权力。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，董事长一人，董 事会依据法律、法规、公司章程及本规则行使职权。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会议事规则 （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五） 行使法定代表人的职权； （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利 ...