登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-001 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）于2026年2月5日召开第七届董事会第三十四次会 议（临时），会议通知于2026年1月29日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯表 决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案 事项合法有效。本次会议决议通过以下议案： 一、关于制定《董事及高级管理人员离任管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于制定《投资者关系管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 同意9票，反对0票，弃权0票。 五、关于修订《总经理工 ...

证券日报网讯 2月5日，北大荒在互动平台回答投资者提问时表示，公司将继续聚焦主责主业，持续致 力于提升经济效益，努力寻求新的利润增长点，以期回报广大投资者的信任。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 2月5日，北大荒（600598）在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视与投资者 的沟通和交流，会根据监管要求和公司实际情况，积极组织和参与各类投资者交流活动，以增进投资者 对公司的了解和认识。公司也会通过定期报告、临时公告、互动平台等多种渠道，及时、准确、完整地 向市场传递公司的最新动态和信息。 ...

证券日报网2月5日讯 ，北大荒（600598）在接受调研者提问时表示，公司始终秉持对股东负责、对市 场负责的态度，积极响应国家相关政策要求，重视加大投资者回报，分享经营成果。近年来，公司持续 保持高比例分红状态，2024年，公司向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税），现金分红比例高 达89.93%，比上年增加了16.4个百分点。 ...

证券日报网讯 2月5日，北大荒（600598）在互动平台回答投资者提问时表示，公司持续关注包括智能 农机装备、智慧育秧等在内的前沿技术在农业领域的应用探索。 ...

证券日报网讯2月5日，北大荒（600598）在互动平台回答投资者提问时表示，根据公司2024年年度报 告，2024年公司研发投入为9489万元。 ...

证券日报网2月5日讯 ，北大荒在接受调研者提问时表示，公司通过承包方式取得国有耕地的承包经营 权，实行以公司统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制。公司是耕 地发包主体，授权农业分公司具体实施耕地发包工作，农业分公司每年编制《土地承包方案》，经公司 审批、分公司员工代表大会审议通过后实施发包工作。土地承包费收取标准，需综合考虑农作物产量、 耕地质量、生产资料价格、粮食市场价格、粮食生产成本等多种因素确定。家庭农场（农户）通过与农 业分公司签订《农业生产承包协议》承包公司耕地。家庭农场是独立核算、自负盈亏的经营主体，按照 公司统一管理办法和技术措施安排生产，费用自理。农业分公司有权监督承包方依照承包协议约定的土 地用途和土地使用权限，合理开发利用和保护土地。 （文章来源：证券日报） ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合 法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 第一条 为提高黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》等法律法规和 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所 仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立综合办公室（董事会办公室）作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当依法在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人员。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...