ST熊猫:ST熊猫2023年年度股东大会会议资料

熊猫金控股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月二十日 1 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决的说明 5 | | 四、审议事项： | | 1、公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 2、公司 2023 年度监事会工作报告 13 | | 3、公司 2023 年度独立董事述职报告 16 | | 4、公司 2023 年年度报告及其摘要 26 | | 5、公司 2023 年度财务决算报告 27 | | 6、公司 2023 年度利润分配预案 34 | | 7、公司 2023 年度内部控制评价报告 35 | | 8、关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 36 | 熊猫金控股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会议程 3 时 间：2024 年 5 月 20 日下午 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：徐金焕董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、公司 ...