广汇物流:广汇物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则（2023年12月制定）

广汇物流股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 二〇二三年十二月 1 广汇物流股份有限公司 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实 际情况，特制定本实施细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...