证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-063 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2026/4/30 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,477.04 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 8,498.54 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~10.96 元/股 | 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-062 广汇物流股份有限公司 关于选举董事长暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》， 具体情况如下： 一、选举公司董事长的具体情况 公司董事会于 2025 年 8 月 1 日收到刘栋先生递交的书面辞职报 告，因工作调整原因，刘栋先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后刘栋先生将继 续在公司担任董事、战略委员会委员、总经理职务，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。 刘栋先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展 和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对刘栋先生在担任公司董 事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合 实际 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 广汇物流股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股 东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，原董事长、总经理刘栋先生主持 本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次 股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召 开合法有效。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人，董事/总经理刘栋先生、董事/ 1 副总经理崔瑞丽女士现场出席本次会议，独立董事崔艳秋女士、张文 先生、孙慧女士视频出席本次会 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0415 号 致：广汇物流股份有限公司 二、本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告。 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 第二节 正文 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 经 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-061 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议 的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《关于豁免公司第十一届董事会 2025 年第五次会 议通知期限的议案》 鉴于刘栋先生申请辞去公司董事长及其担任的部分专门委员会 职务，为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会审议选举董事长并 调整专门委员会委员。因此，董事会豁免召开本次会议提前发出会议 通知的要求，与公司 2025 年第三次临时股东会同日召开公司第十一 届董事会 2025 年第五次会议。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 二、审议 ...

广汇物流 2025 年第三次临时股东会会议文件 广汇物流 2025 年第三次临时股东会会议文件 广汇物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2025 年 8 月 目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | 议案 | 1：关于更换董事暨提名董事候选人的议案 | 5 | 广汇物流 2025 年第三次临时股东会会议文件 广汇物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长、总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 1 日 15 点 30 分。 网络投票时间：2025 年 8 月 1 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-059 (二) 股东会召开日期：2025 年 8 月 1 日 (三) 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600603 | ST 广物 | 2025/7/25 | | 二、 | 增加临时提案的情况说明 | | | 广汇物流股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 (一) 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 (一) 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 (二) 提案程序说明 公司已于2025 年 7 月 17 日公告了股东会召开通知，单独或者合 计持有50.39%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司， 在2025 年 7 月 21 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会 召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 (三) ...

Group 1 - The legal opinion letter confirms the authenticity and validity of the company's second extraordinary general meeting of shareholders held in 2025 [1][4] - The meeting was convened by the company's board of directors and publicly announced in major financial publications [2][3] - The meeting utilized both on-site and online voting methods, with specific time slots for each voting method [3][4] Group 2 - The meeting was held on July 18, 2025, in Urumqi, Xinjiang, with a total of 3 shareholders present, representing 518,394,629 shares, which is 43.4410% of the total shares [4][5] - An additional 211 shareholders participated via online voting, representing 106,959,392 shares, or 8.9631% of the total shares [5] - The qualifications of all participants were verified and deemed compliant with relevant laws and regulations [5][6] Group 3 - The voting process involved both on-site and online methods, with results being counted and verified by representatives [6] - Certain resolutions required a two-thirds majority from the voting shareholders, specifically those related to minority investors [6] - The overall voting procedures and results were confirmed to be in accordance with the law and the company's articles of association [6]

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on July 18, 2025, at the Citic Bank Building in Urumqi, Xinjiang [1] - The meeting was chaired by the company's chairman and general manager, Liu Dong, and was conducted through a combination of on-site and online voting [1] Attendance and Voting Results - The meeting had no rejected resolutions [1] - The voting results for various proposals showed overwhelming support from A-shareholders, with approval rates ranging from 99.0997% to 99.4741% [2][3] - Specific voting results included: - Proposal 1: 619,724,007 votes in favor (99.0997%) [2] - Proposal 2: 620,273,721 votes in favor (99.1876%) [2] - Proposal 3: 622,065,521 votes in favor (99.4741%) [2] - Proposal 4: 619,813,121 votes in favor (99.1139%) [3] Legal Compliance - The meeting's procedures were confirmed to comply with the Company Law and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the voting process [3] - Lawyers from Guohao Law Firm provided legal opinions affirming the compliance of the meeting with applicable laws and regulations [3] Documentation - A legal opinion document from Guohao Law Firm regarding the shareholders' meeting is available for review [3]

广汇物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-058 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,354,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 52.4041 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持 本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决 ...