证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-091 广汇物流股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2025年12月9日 (二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 2.董事会秘书王勇先生视频出席本次会议；全体高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案 审议 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-091 广汇物流股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,994,610 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.3293 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召 开及 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0619 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2025 年第四次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 ...

从资金流向上来看，当日物流板块主力资金净流出1.62亿元，游资资金净流出4092.33万元，散户资金净 流入2.03亿元。物流板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月9日物流板块较上一交易日下跌0.99%，广汇物流领跌。当日上证指数报收于 3909.52，下跌0.37%。深证成指报收于13277.36，下跌0.39%。物流板块个股涨跌见下表： ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日晚间，广汇物流发布公告称，截至2025年12月8日，公司已将用于暂时补充流动 资金的21，350万元暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专户，资金使用期限未超过12个月。 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-090 广汇物流股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至2025年12月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 21,350万元暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专户。其中， 21,093.47万元已归还至募集资金专户；256.00万元已归还并已用于 1 募投项目；0.53万元未转出临时补充流动资金，存放于募集资金专户 中。该资金使用期限未超过12个月。同时公司已按照法律法规要求， 将上述募集资金归还的事项及时通知了持续督导财务顾问及主办人。 | 本次归还募集资金金额（万元） | 21,350 | | --- | --- | | 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 | | 是否已归还完毕 | □否 ☑是 | | 归还完毕的具体时间（如已归还完毕） | 2025年12月8日 | 特此公告。 重要内容提示： 截至 2025 年 12 月 8 日，广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）已累 ...

广汇物流公告称，公司于2025年6月6日经董事会审议通过，使用2.14亿元闲置募集资金暂时补充流动资 金，期限自批准日起不超12个月。截至2025年12月8日，公司已提前将该笔资金全部归还至募集资金专 户，其中2.11亿元归还至专户，256万元已用于募投项目，0.53万元存放于专户未转出，使用期限未超12 个月。公司已通知持续督导财务顾问及主办人。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于2025年12月2日获悉广汇集团所持本公司部分股份被质押，具体情况如下： 1.本次股份质押基本情况 证券代码：600603 证券简称：广汇物流（维权） 公告编号：2025-088 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下 简称"广汇集团"）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称"广汇化建"）共持有公司 股份601,297,829股，占公司总股本1,193,329,151股的50.39%。本次质押后，累计质押数量379,952,400 股，占其所持有公司股份总数的63.19%，占公司总股本的31.84%。 ■ 2.本次质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成，本次质押股份不涉及重大资产重组 业绩补偿等事项的担保和其他保障用途。 3.股东累计质押股 ...

广汇物流 2025 年第四次临时股东会会议文件 2025 年第四次临时股东会会议议程 会议召集人： 广汇物流股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2025 年 12 月 广汇物流 2025 年第四次临时股东会会议文件 目录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案 5 | | 议案 | 2：关于聘请 2025 年度审计机构及审计费用标准的议案 11 | 广汇物流 2025 年第四次临时股东会会议文件 广汇物流股份有限公司 公司董事会。 主持人： 董事长郭舰先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 15 点 30 分。 网络投票时间：2025 年 12 月 9 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的 9: ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-088 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称"广汇化建"） 共持有公司股份 601,297,829 股，占公司总股本 1,193,329,151 股的 50.39%。本次质押后，累计质押数量 379,952,400 股，占其所持有公 司股份总数的 63.19%，占公司总股本的 31.84%。 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如 1 下： 二、公司控股股东股份质押情况 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2025 年 12 月 2 日获悉广汇集团所持本公司部分股份被质 押，具体情况如下： 1.本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 为 ...