广汇物流:广汇物流股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

广汇物流股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照相关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。董事会 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理的提 ...