广汇物流:广汇物流股份有限公司战略委员会实施细则（2023年12月修订）

广汇物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资决策及其他影 响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1 名,负责主持委 员会工作，由董事会在委员会成员中选举 ...