广汇物流:广汇物流股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）

广汇物流股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《广汇物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组 织。公司股东大会是公司的最高权力机构，应遵照相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，在职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行 ...