广汇物流:广汇物流股份有限公司第十一届董事会2023年第四次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-104 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次 会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董 事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易 的议案》 为进一步聚焦核心资源于能源物流主业发展，优化资源配置，增 强公司整体的盈利水平及持续经营能力，公司全资子公司新疆亚中物 流商务网络有限责任公司拟向关联方新疆广汇实业投资（集团）有限 责任公司转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 100% 股权。 本议案已经公司董事会独立 ...