广汇物流:广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-002 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会 议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于终止公司 ...