广汇物流:广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方 式发出，本次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参会独立董事 3 名，收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召 开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票事项并撤回申请文件的议案》 经审阅，我们认为公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并撤回申请文件的事项，是基于综合考虑外部宏观环境情况所作出的 决定。公司已与相关各方进行了充分沟通及审慎分析与论证，该事项 不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司 ...