老凤祥:老凤祥股份有限公司董事会薪酬考核委员会实施细则（2023年11月修订）

老凤祥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、内部 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，成员 中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以 ...