老凤祥股份有限公司 董事会议事规则 （尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规、规章及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 对股东会负责，执行股东会决议，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》规定。 第四条 董事会接受公司股东会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条 董事应当诚实守信地履行职责： （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-024 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规相 关规定，经老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 （临时）会议审议通过，对原《公司股东大会议事规则》的名称及部分条款进行 修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下： | 序号 | 原文内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 名称：《老凤祥股份有限公司股东大会 | 名称：《老凤祥股份有限公司股东会议事 | | | 议事规则》 | 规则》 | | | 第四条 股东大会分为年度股东大会和 | 第四条 股东会分为年度股东会和临时股 | | | 临时股东大会。年度股东大会每年召开 | 东会。年度股东会每年召开一次，应当于 | | | 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 | 上一会计年度结 ...

老凤祥股份有限公司 章程 (2025 年修订） （尚需公司股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 24 | | | 第六章高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 党的建设工作 | 27 | | 第八章 | ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-025 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 / 5 | 决算方案； | 补亏损方案； | | --- | --- | | (五) 制订公司的利润分配方案和弥 | (五) 制订公司增加或者减少注册资 | | 补亏损方案； | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | | (六) 制订公司增加或者减少注册资 | (六) 拟订公司重大收购、收购本公司 | | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | | (七) 拟订公司重大收购、收购本公司 | 式的方案； | | 股票或者合并、分立、解散及变更公司形 | (七) 在股东会授权范围内,决定公司 | | 式的方案； | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | | (八) 在股东大会授权范围内,决定公 | 外担保事项、委托理财、关联交易、对外 | | 司对外投资、收购出售资产 ...

老凤祥股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞 职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司治理准则》《上海证券交易所股 ...

老凤祥股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会 负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，委员中至少有一名独 ...

老凤祥股份有限公司股东会议事规则 （尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》 及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-023 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实 施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的 规定，同时结合自身实际情况，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）拟取 消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权，同时 增设职工董事。 公司于 2025 年 6 月 3 日召开了公司第十一届董事会第十六次（临时）会议、 第十一届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>部分条款的议案》，提请公司股东大会审议批准取消公司监事会， ...

老凤祥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2025-026 900905 老凤祥 B (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-022 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 6 月 3 日召开了第十六次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由 监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会 监事审议并一致通过以下议案： 一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实 施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合公司自身实际 情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的 ...