老凤祥:老凤祥股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-038 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因及依据 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证 券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度 进行了修订。 二、本次修订的相关治理制度明细 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司独立董事工作制度》 | 全面修订 | | 2 | 《公司董事会审计委员会实施细则》 | 部分修订 | | 3 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 部分修订 | | 4 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 部分修订 | | 5 | 《公司董事会战略委员会实施细则》 | 部分修订 | ...