金枫酒业:金枫酒业第十一届董事会第十一次会议决议公告

本次会议审议并全票通过了如下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》。 推选祝勇先生任上海金枫酒业股份有限公司董事长，任期至本届董事会届满。 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 22 在公司召开。本次会议会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事赵平先生因 另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事周颖女士代为出席会议并行 使表决权。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会 议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 上海金枫酒业股份有限公司 二〇二四年三月二十三日 附：祝勇先生简历 祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华 光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、 总经理助理兼销售市内部经理， ...