证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-004 上海金枫酒业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日 上午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员及公司高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符 合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议： 一、审议通过《金枫酒业 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 第十一届董事会第十八次会议决议公告 单位：万元 | 科目 | | 计提跌价准备/减值准备金额 对公司合并报表归母净利润影响额 | | --- | --- | --- | | 应收款项 | -281.77 | 276.57 | | 存货 | 218.75 | -19 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-007 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 112,766,242.62 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 33,450,247.50 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 33,450,247.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 580.59%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " ZHONGH 专项审核报告 众会字(2025)第 03113 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒业")2024 年度 的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 03106 号审计报告。同时,我们审核了后附的金枫 酒业 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 金枫酒业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表, ...

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度 审计报告及财务报表 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.cn） "进行查 " " " " " " " " " " ， " " " " " " 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 -4 | | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | l I | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-98 | 审计报告 众会字(2025)第 03106号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海金枫酒业:股份有限公司(以下简称"金枫酒业")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpsv.cn） 进行查询： ZHONG 内部控制审计报告 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金枫酒业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众会字(2025)第 03112 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海金枫酒业股份有限公司(以 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立审核意见,充分发挥独立 董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人魏春燕,现任上海财经大学会计学院副教授,于2024年4月26日起担任金枫酒 业独立董事。本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任 何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》的相关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开8次董事会,3次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,4次董事会提名委员会,4次独立董事专门会议。本人出席了 于4月26日担任独立董事以后的所有会议。其中,作为审计委员会主任委员,我牵头召 集各次专题会议,对定期会计报表、关联交 ...

2024年度独立董事述职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立审核意见,充分发挥独立 董事的作用，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人姚岳绒,现任华东政法大学副教授,上海市申泰和律师事务所兼职律师,于 2024年4月26日起担任金枫酒业独立董事。本人不在公司担任除独立董事及各董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，不存在任何影响 本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海金枫酒业股份有限公司 (一) 出席会议情况 报告期内，公司共召开8次董事会，3次股东大会，5次董事会审计委员会，1次董 事会薪酬与考核委员会,4次董事会提名委员会,4次独立董事专门会议。本人出席了 于4月26日担任独立董事以后的所有会议。 (二) 会议表决情况 2024年度,本人认真履行独立董事 ...

上海金枫酒业股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的ESG工作体系，进一步加强上海金枫酒业股 份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理，推动公司 可持续发展，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（ 试行）》等法律法规、规范性文件及《上海金枫酒业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（ Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资 ...

经讨论,我们认为,公司 2025年日常关联交易是公司日常主营业务的一部分，定 价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事 项不会影响公司独立性,不会损害公司及中小股东的利益。同意该项议案提交公司董 事会和股东大会审议。 二、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《众华会 计师事务所（特殊普通合伙）关于金枫酒业 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说 相》 经审阅,我们认为,公司提供的 2024年度财务报表及相关资料内容相符,与众华 出具的《专项说明》情况一致,符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行 存款、贷款等金融业务的相关规定。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执 照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,资产负债比例等监管指标均符合中国银行 保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办 法》的规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不存在损害股 东利益尤其是中小股东利益的情况。同意该项议案提交公司董事会审议。 独立董事 (签名): 魏春荥 周 颖 上海金枫酒业股份有限公司 2025 ...

上海余枫酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,发表独立审核意见,充分发挥独立 董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人周颖,现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。本人不在公司担任除 独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要 求,不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开8次董事会,3次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,4次董事会提名委员会,4次独立董事专门会议。本人参加了 所有会议。 (二) 会议表决情况 2024年度,本人认真履行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息,全面 关注公司的发展状况。会议召开前我认真审阅相关议案, ...