金枫酒业:金枫酒业第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-007 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日 上午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事吴杰先生因另有公务未 能亲自出席本次董事会，特委托董事邓春山先生代为出席会议并行使表决权。监事会 成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会 会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议 审议并全票通过了以下议案： 一、《金枫酒业 2023 年度董事会工作报告》； 二、《关于计提资产减值准备的议案》 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎 性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2023 年末对相关资产进行了减值测 试。经测试，2023 年度公司需对出现减值迹象的商誉、应收款项和存货计提减值准 备 ...