国新能源:山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2023-022 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 详见公司于2023年8月30日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 议案二：关于公司《2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案。 详见公司于2023年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议由董事长刘军先生提议，于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知于2023年8月18日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决 董事11名，实际参加表决董事11名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了 ...