申达股份:申达股份2023年年度股东大会会议文件

2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 二零二四年六月二十四日 2023 年年度股东大会文件 上海申达股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 13:30 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 1、 2023 年度董事会工作报告 陆志军 10、 关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案 陆志军 11、 关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》 暨关联交易的议案 ...