证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024 上海申达股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）关于选举公司董事会专门委员会成员的议案 主要内容： 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、 月 25 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 7 人，未到董事董方委托董事李捷代行表决权，未到董事曾玮委托董事胡楠代 行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 "本公司"）董事会于 2025 年 6 （1） 选举张磊先生为公司董事会提名委员会主任委员 表 ...

第一章 总 则 第一条 目的和依据 为监督公司合法经营，保护股东合法权益，提高公司营运效率，推 动公司发展战略，加强内部风险控制，规范内部审计流程，健全内部控 制体系，提高内审工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《中华 人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》以 及其他有关法律法规的规定，结合证监会要求和本公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 适用范围 公司总部及下属全资企业、控股企业开展内部审计工作，适用本制 度。 第三条 定义 上海申达股份有限公司 内部审 计 工 作制 度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议修订通过） 本办法所称的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在 增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并 改善风险管理、控制及治理过程的效果，帮助组织实现其目标。 第二章 内部审计机构设置 第四条 内部审计机构 公司内部审计常设机构为审计风控部，依照法律法规及本公司各项 规章制度的规定开展内部审计工作，独立行使内部审计监督权，直接向 董事会负责并报告工作。 1 条件成熟的下属全资、控股企业应设立独立的内部审计机构，配备 专 ...

上海申达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会成员中，至少应包括一名职工代表和三名独立董事。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略与投资决策、审计、提 名、薪酬与考核等专门委员会，并按有关法律法规行使权利和承担义务。专门委 员会对董事会负责，依照本规则、《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审 ...

上海申达股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范上海申达股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息和内 幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、 公开、公正，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、国务院国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通 知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《上海申达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人；公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是董事会常设机构，是公司信息披露事务管理 部门，负责内幕信息登记汇总备案的工作 ...

第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 上海申达股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会审议通过） 第 ...

上海申达股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海申达股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，由公司董事会选举产生， 审计委员会 ...

上海申达股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进上海申达股份有限公司（简称"本公司"、"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效 率，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《上海申 达股份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》")等规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书为公司授权发言人，是公司与证券交易所之间的指定 联络人。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职条件及任免程序 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书和证券事务代表由董事长提名，董事会聘任或解聘。 ...

上海申达股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年6月30日 2024年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的行为，督促上述 人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海申达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括独立董事）因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和 ...

上海申达股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为通过信息披露与交流，加强上海申达股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化，切实保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海申达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者 ...

上海申达股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 6 月 30 日 第十二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 董事会授权包括常规性授权和临时性授权。常规性授权 的具体授权事项、授权范围、授权额度参照公司投资及资产处置管理、 公允价值和资产减值管理、对外担保、对外捐赠等内部控制制度及其 相关附件，以及涉及具体事项的有关管理规定执行。临时性授权是指 常规性授权外，董事会根据实际情况认为需要进行的临时性授权的， 应以董事会决议等书面形式，明确授权目的、授权事项、授权对象、 行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容。上述授权均应与公 司内部相关制度衔接一致。 第七条 授权对象应当按照相关决策制度的有关规定进行集体研 究讨论审议，不得以个人或者个别征求意见等方式作出决策。 第八条 授权事项决策后，授权对象应当组织相关职能部门或者 单位执行，将执行整体情况和结果向董事会报告,并自觉接受董事会 的监督、检查。 第一条 为进一步完善上海申达股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强 改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及上海申 达股 ...