国新文化:国新文化控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年六月十七日 目 录 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | | 7 | | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | | 11 | | 关于监事会换届选举非职工监事的议案 | | 14 | 国新文化控股股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 1 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 2:40 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持人：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 3.审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。 三、股东或股东代 ...