国新文化:国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-025 国新文化控股股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十一届监事会职工代 表监事；公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工监事的议案》， 至此确定了公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。 公司于 2024 年 6 月 17 日下午召开第十一届董事会第一次会议、 第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长 的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举 监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况 公告如下： | | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 第十一届董事 ...