外高桥:第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-066 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 报告全文详见上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于对上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的 议案》 本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避本议案表决。具体详见 专项公告《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-067）。 同意：6 票 反对：0 票 弃权 ...