证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-054 上海外高桥集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600648 | 外高桥 | | 2025/12/18 | － | | Ｂ股 | 900912 | 外高 B | 股 | 2025/12/23 | 2025/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 1. 提案人：上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有43.61%股 份的股东上海外高桥资产 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 3 | | | 附件 1：《股东会议事规则》修订对照表 | 4 | | | 附件 2：《董事会议事规则》修订对照表 | 21 | | 议案 | 2：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 38 | 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海外高桥集团股 份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合 法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜 ...

记者 吴卫群 见习记者 高晨辉 拥有口岸优势和产业基础，上海是我国最重要的二手车出口基地之一，今年1月至11月，上海共出 口二手车超过2万辆，同比增长超过100%。这是记者从昨天举行的上海二手车国际贸易综合服务平台 （外高桥）启动仪式上获悉的消息。 "平台依托二手车出口及全产业链企业，形成产业集聚与出口生态圈。"上海外高桥汽车交易市场有 限公司负责人山其锦表示。 据悉，上海二手车国际贸易综合服务平台（外高桥）由外高桥集团下属营运中心公司运营，依托自 贸区政策优势、港口口岸枢纽区位优势及上海海空港联动物流资源，整合全产业链优质要素，搭建涵盖 公共服务、展示交易、检验整备、物流运输、出口报关、行业研究、金融服务和海外服务的全生态链服 务体系，进一步提升上海服务二手车出口能级。"原本需跑多个部门、耗时两天办理的手续，如今半天 就能在平台一站式办结。"他说。 同时，在上海进出口商会下设出口二手车专委会，以二手车出口备案企业为基础，集聚出口二手车 企业、金融保险机构、商业银行、检测整备企业等，整合和发挥行业资源与专业优势，形成规模集聚效 应，进一步加强出口形势研判分析和行业自律，推动企业抱团出海。 平台的集聚效应，为区 ...

12月16日，记者从中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司获悉，其建造的9000车汽车运输船H1608和7000TEU集装箱船H1353从一号船坞出坞。 "十四五"期间，面对船舶工业从"规模扩张"向"质量跃升"转型浪潮，外高桥造船逐步驱动"邮轮引领、一体两翼"战略从布局筑基到价值跃升的全面升 维，公司经营业绩大幅提升，实现了包括国产首艘大型邮轮"爱达·魔都号"在内的15款共114艘（座）船舶及海洋工程装备的交付，手持修载比显著提升，产 品谱系全面升级，经济规模和质量较"十三五"再次突破。 据悉，这是继12月14日公司二号船坞第八批次出坞后，两个船坞在三天时间内相继开启坞门，实现了双船坞年度各八批次、共计24艘船舶的出坞任务， 标志着外高桥造船在提前超额完成年度交船目标的基础上，异船同坞建造模式再结硕果。 2021年，国产首艘大型邮轮在外高桥造船实现全船贯通，第二艘国产大型邮轮项目订单生效。2022年，外高桥造船通过开展"奋战120天"攻坚活动全力 追赶首艘邮轮建造进度。第二艘大型邮轮正式开工，国产大型邮轮迈入"双轮"建造时代。2023年11月4日，国产首艘大型邮轮"爱达·魔都号"历时八年科研攻 关、五年设计建 ...

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开第十一届董事会第十三次会 议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提 下，使用最高不超过50,300万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以 循环滚动使用。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于 2025年7月22日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2025-034)。 证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-052 上海外高桥集团股份公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月16日 证券代码：600648，9009 ...

证券日报网讯 12月15日，外高桥（600648）在互动平台回答投资者提问时表示，公司业务涵盖产业园 区开发运营、城市更新及运营、贸易及物流服务、生物医药产业服务、专业服务等板块，客户范围包括 欧盟国家。 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-053 上海外高桥集团股份有限公司 监事辞职公告 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 12 月 16 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会监事会主席唐卫民先生、监事会副主席李萍女士因工作 调整于近日向上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）递交辞呈，辞 任公司监事职务。唐卫民先生、李萍女士确认，其与公司监事会并无任何意见分 歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。 唐卫民先生、李萍女士的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公 司章程》等有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作，其辞呈自送 达公司监事会时生效。 公司监事会对唐卫民先生、李萍女士担任公司监事期间对公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ ...

每经AI快讯，外高桥（SH 600648，收盘价：10.01元）12月15日晚间发布公告称，公司第十一届监事会 监事会主席唐卫民先生、监事会副主席李萍女士因工作调整于近日向上海外高桥集团股份有限公司递交 辞呈，辞任公司监事职务。 2025年1至6月份，外高桥的营业收入构成为：贸易及服务占比54.4%，房地产租赁占比23.51%，房地产 销售占比6.29%，制造业占比5.83%，物业管理占比4.94%。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 截至发稿，外高桥市值为136亿元。 （记者 曾健辉） ...

格隆汇12月15日丨外高桥(600648.SH)公布，公司第十一届监事会监事会主席唐卫民先生、监事会副主 席李萍女士因工作调整于近日向上海外高桥集团股份有限公司递交辞呈，辞任公司监事职务。唐卫民先 生、李萍女士确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会 上海证券交易所及公司股东。 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-053 上海外高桥集团股份有限公司 监事辞职公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会监事会主席唐卫民先生、监事会副主席李萍女士因工作 调整于近日向上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）递交辞呈，辞 任公司监事职务。唐卫民先生、李萍女士确认，其与公司监事会并无任何意见分 歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。 唐卫民先生、李萍女士的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公 司章程》等有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作，其辞呈自送 达公司监事会时生效。 公司监事会对唐卫民先生、李萍女士担任公司监事期间对公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 12 月 16 日 ...