外高桥:第十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高 B 股 编号:临 2023-070 根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经上海外高桥资产管理有限公司提名、 第十届董事会提名委员会审核,董事会同意提名卢梅艳女士为第十届董事会董事候选 人(简历见附件),任期至第十届董事会届满为止。 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于 2023 年 11 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应到董事 8 人,实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主 持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项: 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 ...