外高桥:第十届董事会第三十二次会议决议公告

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票 本项议案将提交股东大会审议。 二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议 案》 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-003 上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 22 日上午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨 关 ...