外高桥:第十届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2024-012 上海外高桥集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议 通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于修订<上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划 （2023-2025 年）>的议案》 经审核，监事会认为公司修订的《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报 规划（2023-2025 年）》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）、《关于修改< ...