外高桥:第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会 议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审 议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于修订<上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划 （2023-2025 年）>的议案》 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]61 号）、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（上证发[2023]193 号）等法规、规范性文件 ...