外高桥:董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见

上海外高桥集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海外高桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独 立董事黄峰、吴坚、吕巍、黄岩的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄峰、吴坚、吕巍、黄岩的任职经历、兼职情况 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述人员符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 关要求。 上海外高桥集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...