外高桥:第十届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2024-025 上海外高桥集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议 由监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。经审议，会议全票通过以下决议： 二、审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 监事会认为，2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；2023 年度报告的内 ...