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飞乐音响:飞乐音响独立董事工作制度(2024年修订)
600651FACS(600651)2024-03-29 10:14

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞乐音响股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构,促进公司规范运作,保障公司独立董事依 法独立行使职权,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海飞乐音响股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责, ...