飞乐音响:飞乐音响第十三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-023 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路 142 号华鑫 慧享中心 2 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》； 董事会选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司第十三届董事会专门委员会委员人选的议案》； 根据《公司章程》 ...