飞乐音响:飞乐音响第十三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-027 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号 楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提 的公告》，公告编号：临 2024-029） 三、审议通过《关于计提预计负债的议案》； 表决结果：同 ...