申华控股:申华控股第十二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-42 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2024 年半年度主要经营数据公告》 详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布的临 2024-45 号公告） 备查文件： 1、第十二届董事会第二十三次会议决议； 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于应收款项信用减值准备核销的议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次 ...