| 辽宁申华控股股份有限公司 | | --- | | 文 件 | | 二〇二五年六月二十六日 | | 目 录 | | 议案一： | | 《2024 年度董事会报告》…………………………………………………………3 | | 议案二：《2024 年度监事会报告》…………………………………………………………8 | | 议案三： | | 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》…………………………… 10 | | 议案四：《2024 年度利润分配方案》……………………………………………………...11 | | 议案五： | | 《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》…………………...12 | | 议案六：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审及内控 | | 审计会计师事务所的议案…………………………………………………………………..15 | | 议案七：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案…………………………………… 20 | | 2025 议案八：关于公司 年度融资计划的议案………………………………………… 21 | | 议案九：关于 202 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度股东会 文 件 二〇二五年六月二十六日 | 2024 年度股东会会议议程…………………………………………………………………..2 | | | --- | --- | | 议案一：《2024 年度董事会报告》…………………………………………………………3 | | | 议案二：《2024 年度监事会报告》…………………………………………………………8 | | | 议案三：《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》…………………………… 10 | | | 议案四：《2024 年度利润分配方案》……………………………………………………...11 | | | 议案五：《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》…………………...12 | | | 议案六：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年年审及内控 2025 | | | 审计会计师事务所的议案…………………………………………………………………..15 | | | 议案七：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案…………………………………… 20 | | | 议案八：关于公司 2 ...

辽宁申华控股股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司 治理准则》等法律法规及《辽宁申华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本规则。 第二条 股东会是辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的权力机构，应 当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时， 即不足 5 人时 ...

董事离职管理制度 辽宁申华控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保 公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券 交易所业务规则及《辽宁申华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其 他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董 事实际离 ...

辽宁申华控股股份有限公司 LIAONING SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD 章 程 （2025 年修订） （修订说明：公司上一版《公司章程（2021 年修订）》,根据中国证监会最新的 《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关规定进行修订。 2025 年 6 月 5 日，经公司第十二届董事会第三十五次会议审议通过，根据《公司 法》相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。(本《公司章程》 将于股东会通过后生效并实施。） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | ...

辽宁申华控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规 范性文件以及《辽宁申华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 董事会是股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，亦可根据需要设副董事长 1 人。董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 独立董事人数占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业 人士。 公司设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 第三条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委 员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责 ...

第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人。公司董事、管理层及 公司内部有关部门应支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经 费等方面予以必要的保证。公司各有关部门应积极配合董事会秘书工作机构的工作。 第二章 选 任 辽宁申华控股股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书的选任、履职工作，保证董事会秘 书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范 性文件，结合《公司章程》（以下简称《章程》）及公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书作为公司与中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券 交易所之间的指定联络人。公司由董事会秘书、证券事务代表及其他代行董事会秘书职 责的人员负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，以 公司名义办理 ...

辽宁申华控股股份有限公司 第一条 为加强辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回 报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 法律法规、规范性文件和《辽宁申华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 市值管理制度 第一章 总则 第三条 市值管理的基本原则包括： （五） 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造良好的市场生态。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导、公司经营管理层参与、董事会秘书具 体负责。证券法律部是市值管理工作的执行部门，公司其他职能部门及下属子公 司应当积极支持与配合市值管理相关工作，共同参与公司市值管理体系建设。公 1 司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会，现提名 李卓 为辽宁申华控股股份有限 公司第十三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任辽宁申 华控股股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁申华控股股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公 司董事、监 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人 金永利 ，已充分了解并同意由提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会提名 为辽宁申华控股股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辽宁申华控股股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...