豫园股份:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十九次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 2 日发出通知,并于 2024 年 1 月 5 日召开,会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开、表决符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城 （集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并 通过了以下议案： 一、《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》 鉴于工作调整原因，龚 ...