信达地产:信达地产第十三届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 六次（临时）会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯形式召开。会议通知及 相关议案材料已于 2024 年 7 月 1 日以电话、电子邮件方式送达各位 董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地 产股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-028 号 第十三届董事会第六次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 此议案须提交公司第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大 会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司审计与内控 委员会实施细则>的议案》 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-028 号 容并同意提交公司董事会审议。 同 ...