陆家嘴:第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

一、审议通过《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期 限的议案》 本项议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。独立董事认为， 将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的 有效期自届满之日起延长 12 个月，有利于保障本次重组后续工作持续、有效、顺利 开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议， 在审议该议案时，关联董事应回避表决。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于延长公司重 大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告》（编号：临 2024-009）。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-007 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...