哈药股份:哈药集团股份有限公司九届三十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议以书面方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2023 年第三 季度报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-053 哈药集团股份有限公司 九届三十九次董事会决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司 2023 年第三季度报告。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十七日 1 ...